Украденные с криптовалютной биржи Coincheck средства отмываются в Канаде

Токийская криптобиржа Coincheck “прославилась” тем, что с ее платформы хакерами было украдено порядка $533 млн., а средства до сих пор находятся у злоумышленников.

Стоит напомнить, что компания заявила о том, что отслеживает перемещение их токенов, а также готова выплатить компенсацию в размере $400 млн. пользователям.

От исследовательской компании BIG (Blockchain Intelligence Group Inc) поступило сообщение о том, что украденная криптовалюта NEM конвертируется на одной из канадских бирж в Ванкувере, а после средства отправляются обратно в Японию.

Компания BIG заявила, что вся информация, касаемая этого дела, не будет опубликована, но также уточнила, что все эти данные будут направлены в отдел полиции.

Один из представителей исследовательской компании высказал мнение о том, что злоумышленники хотят успеть вывести довольно большие суммы до того, как “закроется дверь”.

Для оперативного отслеживания всех транзакций с криптовалютами разработан поисково-аналитический движок RegTech, который используется различными государственными службами.

Стоит отметить, что ранее один из хакеров помог следственному комитету в этом деле и раскрыл несколько кошельков злоумышленников.

Также в Японии был задержан трейдер, который проводил операции с украденными токенами XEM, но его причастность к взлому еще не доказана.

После данного инцидента произошла глобальная проверка всех криптовалютных бирж Японии на уровень безопасности и защищенности от взлома, а криптобирже Coincheck необходимо было предоставить отчет об улучшении своей системы безопасности.