Человеку, обвиненному в обмане инвесторов путем обещания цифровой валюты, обеспеченной бриллиантами, грозит семь лет тюрьмы за предполагаемое преступление. Мужчина также должен будет выплатить до 23 миллионов долларов компенсации потерпевшим.
Хосе Анхель Аман (Jose Angel Aman) обманывал инвесторов в Канаде и США в период с 2014 по 2019 год, предлагая им инвестировать в алмазные контракты, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США. Вместе со своими партнерами Аман якобы солгал инвесторам, что использовал их средства для покупки алмазного сырья, огранки и перепродажи с прибылью. Он сказал инвесторам, что его бизнес "высокодоходный, без риска".
Обещания были ложными, заявил Минюст. У Амана и его партнеров никогда не было никаких алмазов. Вместо этого они использовали деньги новых инвесторов, чтобы расплатиться с существующими инвесторами по схеме Понци (Ponzi). В конце инвестиционного периода они убедили бы инвесторов подписать контракты на реинвестирование, якобы для того, чтобы вложить свои средства в новые и более прибыльные инвестиции.
Как сообщал CoinGeek, Министерство юстиции обвинило уроженца Вашингтона, округ Колумбия, в сентябре в мошенничестве с использованием электронных средств. В 2019 году группа венесуэльцев также подала иск против 51-летнего мужчины и его сообщников, утверждая, что они обманули их.
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог
