Ранее правительство заподозрило Оза Йосефа в мошенничестве в крупном размере. И лишь буквально на днях все подозрения были подтверждены. Руководителя Crypto Capital обвинили в банковском мошенничестве, а также в сговоре с целью осуществления нелегальных денежных переводов.
Американская прокуратура по Южному округу Нью-Йорка вынесла обвинения руководителю Crypto Capital Озу Йосефу по трем статьям уголовного кодекса.
Ранее правительство заподозрило Оза Йосефа в мошенничестве в крупном размере. И лишь буквально на днях все подозрения были подтверждены. Руководителя Crypto Capital обвинили в банковском мошенничестве, а также в сговоре с целью осуществления нелегальных денежных переводов.
Дело началось с того, что крупная крипто-биржа Bitfinex объявила себя жертвой мошенничества в отношении Crypto Capital, который ранее выступал в роли платежного процессора. Еще 25 апреля прокуратура Нью-Йорка заявила, что в ходе преступных действий компания Bitfinex потеряла порядка 850 000 000 долларов США, а затем эти же средства использовала для покрытия дефицита. Также криптовалютная биржа рассказала, что Crypto Capital распределил их средства по банковским счетам разных стран мира из-за этого они не могут заиметь к ним доступ.
Кроме этого, компания Bitfinex рассказала, что любые обвинения их в том, что Crypto Capital отмывала незаконные денежные средства по их личному запросу, являются ложными.
Ранее мы уже рассказывали вам, что в Польше был задержан Иван Мануэль Молина Ли, который до недавнего времени являлся президентом Crypto Capita. Он был арестован 24 октября польскими властями, которые обвинили его в отмывании денег международного наркокартеля. Арест был связан с 350 миллионами долларов, которые ранее были арестованы министерством юстиции Польши.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог