Президент компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли, связанный с Bitfinex и с другими крупными крипто-биржами, был арестован властями Польши. По сообщению информационного агентства Wpolityce от 24 октября Иван Мануэль подозревается в отмывании денег колумбийского наркокартеля.
Президент компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли, связанный с Bitfinex и с другими крупными крипто-биржами, был арестован властями Польши. По сообщению информационного агентства Wpolityce от 24 октября Иван Мануэль подозревается в отмывании денег колумбийского наркокартеля.
Согласно информации польских СМИ Иван Мануэль был задержан на основании европейского ордера, который был выписан главным прокурором Врославы. Сообщается, что арест связан с 300 000 000 долларами США, которые ранее были конфискованы польскими службами. Кроме этого, отмечается, что данные средства принадлежали компании под названием «Crypto SP. Z O.O.», которая была тесно связана с Crypto Capital. Именно под руководством Ивана Мануэля Молина Ли фирма отмывала деньги колумбийского наркокартеля, обменивая их на криптовалюту.
По данным агентства Decrypt, компания Crypto Capital пользуется большой популярностью в крипто-сообществе. Так, например, услугами фирмы пользовались такие крупные организации, как Binance, Kraken и BitMEX.
Ранее уже сообщалось, что компания iFinex, стоящая во главе крупной биржи Bitfinex, подала заявление об открытии доступа к средствам на сумму 850 000 000 миллионов долларов, которые были связаны с Crypto Capital. Данная просьба якобы связана с недоступными средствами, которые хранятся на банковских счетах в Польше, Великобритании, Португалии и Соединенных Штатах Америки.
Однако позже генеральная прокуратура США заявила, что Bitfinex потеряла свои деньги в последствии использования средств Tether для тайного покрытия дефицита.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог