Coinbase заплатит миллионы фунтов штрафов. «Он обслужил более 13 000 клиентов из группы высокого риска»

Управление финансового надзора Великобритании завершило расследование в отношении местной компании Coinbase. Результатом стал штраф в размере 3,5 миллиона фунтов (около 18 миллионов злотых). Причиной стали проблемы, связанные с клиентами из группы высокого риска.

Британское управление финансового надзора (FCA) оштрафовало местную компанию из группы Coinbase на 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Компания нарушила соглашение, призванное помешать криптовалютной бирже принимать клиентов с высоким уровнем риска. Это клиенты, которые более уязвимы для преступной деятельности или недобросовестной практики.

В эту группу входят люди, занимающие высокие политические должности, которые могут быть замешаны в коррупции, а также жители стран с высоким уровнем преступности. А также тех, кто вкладывает крупные суммы денег без четко определенного источника дохода. Люди, использующие криптовалюты для транзакций в так называемом Даркнет также вызывает подозрения. Те, кто избегает процедур проверки личности, имеют аналогичную квалификацию.

ТОП-3 трейдеры

1

Silana

Проверен

4.80

4.80

Отзывы 346 Обзор

2

DataMining

Проверен

4.71

4.71

Отзывы 284 Обзор

3

Внезапный Скачок

Проверен

4.65

4.65

Отзывы 239 Обзор

Штраф был наложен на компанию CB Payments Limited, которая входит в группу Coinbase. Соглашение было заключено в октябре 2020 года с органом финансового надзора Financial Conduct Authority (FCA). Таким образом, британская Coinbase приняла ограничения, которые не позволяли ей принимать новых клиентов, которых регулятор считал высокорисковыми.

По данным FCA, Coinbase нарушила контракт и обслужила более 13 000 пользователей. клиенты с высоким уровнем риска. Они составили 0,34% пользователей платформы. «Управление CB Payment Limited имело значительные недостатки, и FCA сообщило об этом, поэтому были необходимы требования. Однако эти требования неоднократно нарушались», — говорится в заявлении Coinbase.

Coinbase по-прежнему привержена высоким стандартам соблюдения нормативных требований, а это означает работу с регулирующими органами по вопросам соблюдения нормативных требований и в других областях. Мы всегда готовы признать недостатки и внести улучшения — именно это мы и сделали», — пояснили в заявлении Coinbase.