Dormant Funds — это финансовые средства, которые не контролируются их владельцами или долго находятся в неиспользованном состоянии. В сети распространяется схема для перевода данных средств другим пользователям с условием сохранения 50% от суммы. Далее мы расскажем о принципе Дормант Фандс детальнее, а также о том, как таким способом разводят на деньги.
Основная информация
Счета Dormant Funds могут отличаться в зависимости от организаций, в которых хранятся. В определенных юрисдикциях не активными считаются счета без перевода в течение 12 мес. В других позволяют не трогать деньги от 3 до 15 лет. Помимо банковских средств, к Дормант относятся:
- невостребованные дивиденды;
- страховки, компенсации, которые так и не были получены;
- неуплаченные налоги, зарплаты и другое.
Сначала руководители компаний должны найти владельца, уведомить их. Таким способом можно вернуть актив, не теряя средства. Если владельцы не находятся, за хранение денег могут брать комиссии. Также основатели имеют право передавать деньги в гос. фонд. Однако даже в таком случае можно подать заявление на возврат Dormant Funds.
На сторонних платформах есть упоминания о том, что юзерам поступает смс от Уильяма Чалмерса. Он, как обозначено, исполнительный и фин. директор Lloyds Banking Group в Великобритании. Действительно есть крупный конгломерат, который выступает поставщиком банковских и фин. услуг. Он также занимается страхованием, и в его состав входят несколько проектов.
Однако руководители компании не отправляют сообщения клиентам. Также электронные адреса настоящей организации и той, через которую получено смс, не соответствуют.
Условия сотрудничества
Потенциальных жертв сомнительной схемы ищут через соцсети или им отправляют смс на электронную почту. В сообщениях написано, что в распоряжении Уильяма Чалмерса находится 35,5 млн фунтов стерлингов. Как пишет, деньги принадлежали одному из клиентов, который скончался. Также добавлено, что наследников у него не было. При этом данные клиента даже не разглашены.
Пользователь получает уведомление о том, что деньги находятся в Dormant Funds. Человек, который выдает себя за директора Lloyds Banking Group, говорит, что не может получить средства без помощи. Как уверяет, после сотрудничества пользователь сможет забрать 50%. Другая часть переходит организации. Изначально не рассказываются все подробности совместной работы. Для получения дальнейшей инструкции по сотрудничеству нужно отправить ответное письмо.
Отзывы о Дормант Фандс
На независимых платформах есть упоминания о том, что по схеме с Dormant Funds обманывают клиентов. Ведь через е-мейл отправляют поддельные документы, а дальше просят платить налоги и другое.
Положительных отзывов, связанных с рассматриваемой системой неактивных счетов, нет.
Наши выводы
Для привлечения пользователей к сотрудничеству используется название крупного конгломерата Lloyds Banking Group, но в реальности проект не связан с распространением схемы. Клиентов уверяют в легком получении замороженных денег, однако просят платить различные комиссии и налоги, не выплачивая средства. Из прочего мы выделили:
- в открытом доступе не разглашены все детали сотрудничества;
- электронные почты компании не совпадают с теми, через которые пользователи получают смс;
- клиентам отправляют фальшивые документы.
Сообщения на электронную почту могут приходить и от других компаний, из-за чего стоит быть осмотрительнее. Поделиться своим мнением о рассматриваемой схеме можно в комментариях.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог