Трейдеры мошенники

Развод трейдеров — мошенническая схема, предусматривающая заведомый обман новичков с целью выманить деньги. Для достижения результатов могут использоваться разные инструменты: доверительное управление, продажа доступа к VIP-каналам, представление бесполезных сигналов для трейдинга и т. д. Задача пользователей в том, чтобы вовремя распознать злоумышленников и прекратить сотрудничество до появления финансовых потерь.

Общие положения

Трейдеры-мошенники — аферисты с опытом трейдинга или без него, использующие “темные схемы” для обмана доверчивых пользователей. В зависимости от схемы и целей для поиска жертв могут использоваться разные способы:

• каналы, чаты или группы в Телеграм;
• Ютуб;
• страницы в Инстаграм, ВК или Одноклассниках;
• телефонные звонки;
• форумы;
• сайты в интернете и т. д.

Многие мошенники в трейдинге могут использовать несколько методов, чтобы привлечь больше людей и таким способом увеличить доход. Чем быстрее действует аферист, тем выше вероятность заработать и скрыться из вида.

Схемы обмана

В интернете доступно десятки способов обмана трейдеров, отличающихся по сути, степени риска и методу реализации. К основным стоит отнести:

1. Доверительное управление. Суть способа состоит в получении денег от доверчивых пользователей с обещанием вернуть полученную сумму с большим доходом. Аферист берет средства и продает или “спускает” их на проведение бесполезных сделок.
2. Инвестирование. Второй метод обмана состоит в выманивании у трейдера определенной суммы для вложений в криптовалюты, акции или другие активы. Мошенники обещают грамотно вложить деньги и через несколько дней вернуть их в двойном или тройном размере. В день выплат аферист заявляет, что необходимо заплатить налог, внести какую-то дополнительную комиссию и т. д. Как только человек догадывается об обмане, его блокируют.
3. Платные сигналы. При разоблачении трейдеров можно встретить мошенников, которые продают торговые рекомендации. Они пользуются тем, что новички не могут проверить правдивость информации и готовы выложить любые деньги. Аферист раздает сигналы “от фонаря”, которые по понятным причинам не работают. В итоге доверчивые пользователи теряют деньги и разочаровываются в заработке на трейдинге.
4. Онлайн-курсы. Некоторые дельцы, возомнившие себя опытными трейдерами, создают обучающие курсы и продают их новичкам. Обман в том, что такие уроки полностью “содраны” из интернета и не несут ничего нового. Человек платит большие деньги, а в результате получает бесполезную “воду”.

В черный список трейдеров также попадают аферисты, которые работают по телефону. Один из примеров, когда мошенник обзванивает потенциальных жертв, обещает большой доход и предлагает передать деньги профессионалам. В большинстве случаев речь идет о криптовалюте. От человека требуется завести кошелек и открыть счет в определенной “компании”. После перевода средств аферисты пропадают или заявляют о форс-мажоре на бирже и о том, что не несут ответственности за такие ситуации.

Какой доход у мошенников

В интернете встречается сотни мошеннических проектов трейдеров — скама, который ведет к 100-процентному убытку. Популярность такой деятельности обусловлена высоким уровнем прибыли и возможностью заработка без существенных вложений. Размер дохода зависит от ряда факторов:

• тип применяемой обманной схемы;
• количество доверчивых пользователей;
• минимальная сумма вложений;
• объем средств, вложенных в рекламную кампанию.

Наибольшую прибыль приносят инвестиционные проекты, продажа сигналов или продвижение партнерских программ. Доход некоторых аферистов может исчисляться десятками тысяч долларов в месяц, поэтому скам в трейдинге пользуется большим спросом.

Как работают аферисты: схема для Telegram

Большая часть пользователей из списка трейдеров-мошенников работают через Телеграм. Такой вариант удобен, благодаря популярности мессенджера и сравнительной простоте сбора аудитории. Как только аферисту удается собрать определенное количество пользователей, он реализует замысел, а после пропадает.

Трейдеры-мошенники в Телеграм работают по следующей схеме:

1. Создание чата, группы или канала в ТГ.
2. Добавление постов в виде обзоров, сигналов, рекламы, положительных отзывов и т. д. Цель работы состоит в привлечении как можно большей аудитории.
3. Продвижение проекта разными способами, чтобы увеличить число подписчиков. Чем их больше, тем выше потенциальный заработок.
4. Предложение платных услуг в виде доступа к VIP-каналу, продаже платных услуг, переходу по партнерской ссылке и т. д.
5. Получение средств и ведение деятельности.

Как только на мошенников-трейдеров в Телеграмм появляются жалобы, они оперативно закрывают канал и открывают новый. Таким способом они могут оперативно создавать новые сообщества, повторяя схему обмана снова и снова.

Признаки мошенничества

Определить трейдера-афериста в Telegram или в другом месте не составляет труда. Они выдают себя по многим факторам:

• нет разрешающих документов на ведение деятельности;
• отсутствие информации о себе;
• навязчивая рекламная кампания и продвижение платных услуг;
• высокая доходность и гарантия получения прибыли;
• необходимость первоначальных вложений;
• множество жалоб и отрицательных отзывов;
• бесполезные сигналы в Телеграм и т. д.

Сотрудничество с мошенниками чревато потерей денег и репутации, разочарованием в трейдинге и утратой интереса к этому направлению.

Где искать трейдеров-мошенников в Телеграм

Самостоятельный анализ рынка сложная задача, поэтому можно сделать проще — довериться обзорам на нашем сайте и найти список аферистов. Мы проводим детальную проверку каждого участника рынка, выявляем каждого мошенника и защищаем пользователей от негативных последствий. Полученную информацию можно использовать для принятия решения о сотрудничестве.