Мужчина из США признался в отмывании сотен миллионов долларов с помощью криптовалюты. Ему грозит 23 года заключения и штраф в $ 600,000.
Житель Невады Гордон Брэд Бекстед (Gordon Brad Beckstead) признался в отмывании $ 722 миллионов для скам-проекта Bitclub Network. Проект, который действовал с 2014 по 2019 годы, предлагал всем желающим инвестировать в несуществующий майнинговый пул. И, конечно, привлекать новых клиентов в рамках реферальной программы.
Разработчик проекта, Мэтью Брент Гетче (Matthew Brent Goettsche), равно как и другие члены команды, столкнулся с обвинениями еще в 2019 году. Именно по указаниям Гетче Бекстед создавал многочисленные проекты-пустышки, с помощью которых скрывал участие Гетче в схемах Bitclub.
Бекстеду пригодился его опыт - он являлся дипломированным бухгалтером, что позволяло успешно готовить фальшивые налоговые декларации.
Итог для Гордона может оказаться неутешительным. Отмывание средств карается в США 20 годами заключения и штрафом до $ 500,000. Еще 3 года лишения свободы и штраф $ 100,000 экс-бухгалтер может получить за налоговые нарушения.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог