Филиал криптовалютной биржи OKX признался в обработке транзакций на сумму более $1 триллиона долларов для клиентов из США без лицензии. Биржа выплатит более $504 миллионов долларов в виде штрафов.
В понедельник в федеральном суде Манхэттена состоялся суд над биржей OKX. Её обвиняли в переводе денег от американских пользователей без необходимой лицензии. Биржа признала свои нарушения.
Оказывается, нарушения имели место с 2018 по начало 2024 года. При этом, уже с 2017 года OKX официально запрещает американским пользователям торговать на своей платформе.
Биржа сделала заявление, в котором признала факт торговли американскими клиентами в результате пробелов в соблюдении нормативных требований. И отметила несколько важных пунктов:
- число таких клиентов составило незначительный процент от общей базы;
- ни один клиент не пострадал;
- теперь уже никто из них не остался на платформе;
- ни одному сотруднику OKX не было предъявлено никаких обвинений.
Комментарии официальных лиц США
Мэтью Подольски, исполняющий обязанности прокурора США, раскритиковал филиал OKX за сознательное нарушение законов. Он утверждает, что он биржа способствовала проведению подозрительных операций и получению преступных доходов на сумму более $5 миллиардов долларов.
Сегодняшнее признание вины и назначенные наказания подчеркивают, что финансовые учреждения, которые пользуются американскими рынками, но нарушают закон, позволяя преступной деятельности продолжаться, будут иметь последствия.
Джеймс Э. Деннехи , ответственный помощник директора ФБР, отметил двуличность биржи. Он полагает, что ребята из OKX советовали людям предоставлять ложную информацию, чтобы обойти необходимые процедуры.
Вопиющее пренебрежение верховенством закона. Это не будет терпеться.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог