В России предположительно задержали одного из руководителей биржи WEX, канувшей в Лету с миллионами долларов от трейдеров из СНГ.
В Подмосковном регионе задержан глава одной из пока неназванных бирж. По данным Indefibank, с двумя чемоданами денег, в которых были спрятаны 190 миллионов рублей, арестовали Алексея Билюченко. Считается, что Билюченко, известный как "красный админ" скам-биржи WEX, коорнидировал финансовые потоки площадки и присвоил часть клиентских средств себе.
На Билюченко уже заведено уголовное дело, а обыски в помещениях, владельцев которых был "красный админ" и его сообщники, проходят по всей России. Также судьям направлено ходатайство об аресте активов Алексея на сумму свыше 2 миллиардов рублей.
Согласно признаниям администратора биржи, он под давлением был вынужден перевести средства клиентов на кошельки Антона Немкина и некоторых других сотрудников ФСБ.
В целом же считается, что в истории с банкротством WEX замешано довольно большое количество людей:
- Дмитрий Васильев - глава WEX;
- Дмитрий "Морячок" Хавченко - бывший член вооруженных групп ДНР;
- Константин Малофеев - основатель сети "Царьград", владелец канала "Царьград ТВ", крупный акционер "Ростелекома".
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог