Пока для криптоиндустрии не разработано и не принято законов и регуляторов, которые позволят контролировать все транзакции с криптовалютой на территории любой страны, будет продолжаться и деятельность мошенников по отмыванию средств в виртуальной валюте.

Так в Европе была приведена статистика, в которой говорилось, что порядка 3-4 млрд. фунтов отмывается мошенниками.

Чтобы решить проблему отмывания денежных средств через криптовалюту лидеры всех стран должны работать в этом направлении вместе и обеспечить безопасность транзакций и криптоиндустрии в целом, заявляет Роб Уэйнрайт, директор агентства Europol.

Можно сделать вывод, что т.к. криптовалюта не печатается государствами и банками, как реальные фиатные деньги, то соответственно она не имеет никакого регулирования и контроля.

ТОП-3 трейдеры

1

TradePartner

Проверен

4.80

4.80

Отзывы 27 Обзор

2

ChartLine

Проверен

4.71

4.71

Отзывы 56 Обзор

3

Курс Достижений

Проверен

4.65

4.65

Отзывы 56 Обзор

Абсолютно анонимные транзакции с нерегулируемыми виртуальными валютами очень привлекают преступников, а также не позволяют отслеживать их и вычислить кто именно выполнял транзакции, поясняет Уэйнрайт.

Полиция не справляется с этими задачами и даже если ей удалось вычислить злоумышленника, то заморозить его денежные активы является новой проблемой, так как они не относятся ни к одной банковской системе.

Также было упомянуто определение «денежные мулы» - это люди, не связанные с преступной деятельностью, но являющиеся посредниками, в плане вывода биткоинов в фиатные деньги и последующем возвращении их преступникам. Но полиции также тяжело отследить, кто именно обналичивает криптовалютные активы.

Также Уэйнрайт отметил тенденцию перевода денег, полученных от продажи наркотиков на территории Европы, в биткоины.

Директор агентства просит всех инвесторов и держателей криптовалют сотрудничать с органами правопорядка, для решения этой глобальной проблемы.