Клаудио Оливейра, обвиняемый в хищении у инвесторов криптовалюты на $ 300,000,000, арестован в Бразилии. Реальный ущерб может оказаться большим.
Бразильский "Король биткоинов" Клаудио Оливейра был арестован полицией Бразилии. Бывший глава криптовалютного брокера Bitcoin Banco Group обвиняется в похищении у клиентов 7,000 BTC на сумму $ 300,000,000.
В прошлом BBG обещала вкладчикам высокие даже по меркам индустрии выплаты. Первым тревожным сигналом стала приостановка снятия средств со счетов в начале 2019 года. А уже в мае площадка заявила о взломе. "Хакерская атака" нанесла ущерб 20,000 инвесторов, которые подали около 200 коллективных исков. К сентябрю 2019 года счета Bitcoin Banco Group, которая так и не смогла предоставить доказательства внешней атаки, были заморожены.
После этого компания подала заявку на банкротство, однако, продолжила прежнюю деятельность, пренебрегая своими обязательствами. В BBG даже пошли дальше, начав предлагать новым вкладчикам "государственные коллективные инвестиционные контракты", которые правительственными регуляторами зарегистрированы не были.
Теперь бразильскому "Биткоин-королю" предстоит столкнуться с обвинениями по целому ряду пунктов: банкротстве, растрате, проведении коррупционных схем и управлении бандформированием. Следствие также сообщает о вероятном использовании Клаудио идентичных схем в Европе и Северной Америке.
Тем временем мошенническим скандалом охвачен Youtube. Популярный блогер TechLead, чья аудитория превышает 1,000,000 подписчиков, столкнулся с обвинениями в использовании схемы накачки-сброса для своей монеты Million (MM). За 3 дня стоимость стейблкоина, которая не должна была превышать $ 1, подскочила до $ 36, после чего монета утратила больше половины стоимости.
