Результатами расследования одной московских журналистки стали выводы о том, что теневой крипто-рынок Москвы довольно уверенно процветает, а тайные сделки с виртуальными валютами проходят практически повсеместно.
Криптовалюта в некоторых странных до сих пор находится на уровне какого-то запрещенного актива и России не исключение. Так, результатами расследования одной московских журналистки стали выводы о том, что теневой крипто-рынок Москвы довольно уверенно процветает, а тайные сделки с виртуальными валютами проходят практически повсеместно, включая офисы, торговые центры или же обычные супермаркеты.
В последних новостях только и говорят о том, что кого-то привлекли к ответственности за репосты в социальных сетях, однако знающие люди идут именно в крипто-сферу, ведь она анонимна.
Также удалось узнать, что даже в «Москва-Сити» находятся обменники криптовалют под логотипом компании «Корпорация Беркут», а ее основатель Денис Полохин, в прошлом баскетболист команды ЦСКА, гарантирующий высокую безопасность и анонимность сделок.
Данные точки крипто-обмена приносят средний доход в сотню биткоинов. Система закрывает сделку лишь когда получатель подтвердил платеж и получил средства на свой счет. Стоит отметить, что иногда ежедневный доход превышает значение в $2 млн.
Стоит рассказать подробнее о том, как же происходит перевод средств и сохранение анонимности. Все операции проходят оффлайн, а клиенты привозят наличные деньги и документы, в которых указано происхождение этих активов. После этого происходит пересчет денежных средств, а клиент может отдохнуть в комнате, оборудованной приставками, кожаными диванами и даже майнерами.
Блокчейн Биткоина требует около 30 минут для того, чтобы произвести обмен крупной суммы, также при довольно внушительном переводе на помощь приходит эксперт ко крипто-безопасности и проверяет средства клиента на их легальность.
Псевдо-анонимный обменник криптовалют все равно имеет спрос, среди крупных бизнесменов. Получается, что все офисные работники знают и отправителей и получателей, однако Полохин все равно требует документы от каждого клиента для избежания связей с крипто-преступниками. Отметим также, что вся информация о клиентах нигде не хранится.
Еще один предприниматель Роман Крайняк, который также расположил свой крипто-обменник в «Москва-Сити». Он заявил, что его фирма это «дочка» компании из Эстонии под названием Aridika Asset Management. Стоит отметить, что в Эстонии криптоиндустрия является официально и законодательно принятой сферой деятельности.
Крайняк также добавил, что спрос на услуги обменника стал снижаться, т.к. раньше люди стояли в очередях, а сейчас к ним приходит около 10 человек в месяц и основная их цель купить токены для дальнейшей финансовой поддержки различных ICO-проектов.
Отметим, что порядка 30% всего оборота приходится на китайских торговцев, работающих на рынках Москвы. Все они пересылают заработанные деньги в криптовалюте в Гонконг. Вслед за ними идут перекупщики и трейдеры, доля которых на бщем рынке равна 10% у каждого. Анонимность главный аргумент в их деле, обменники раскиданы по всему городу и узнать их адреса можно лишь на специальных сайтах, но даже найдя одно из зданий по нему не скажешь, что здесь торгуют виртуальными валютами.
Вернемся к разговору о перепродаже китайских товаров, которыми снабжаются самые крупные рынки, такие как «Южные врата», «Садовод» и «Москва». Приезжие китайцы все время взаимодействовали с банками на каких-то специальных условиях для перевода денег на родину и не только.
Здесь впервые появляется коррупция. Несмотря на войну с властями России банкиры отходят от серых схем при переводе денег и полностью отдаются криптовалюте, в частности Биткоину. Используя цифровые активы, им удается обходить установленный правительством тотальный контроль.
Всем желающим приобрести криптовалюту следует просто посетить один из вышеуказанных рынков и попросить у местных китайских торговцев отвести вас в непримечательный офис к нужно парню.
Каждый день на территории «Садовника» совершается огромное количество крипто-сделок, общий объем которых составляет около $10 млн. Подобные обороты можно сравнить с объемами бизнец-центра «Москва-Сити», а представители Центробанка РФ заявляют, что теневые обороты крипто-рынка Москвы не превышают значение в $8,6 млн.
Запросив информацию в браузере, касаемо покупки, продажи или обмена виртуальных валют, вам выдастся информация о порядка 10 точек в Москве с контактами, соцсетями и адресами. Также вам может помочь сервис LocalBitcoins, который также располагает информацией о криптовалютных обменниках.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог