Основателя сети криптовалютных обменников Дениса Дубникова арестовали. Адвокат обвиняет американских агентов в похищении клиента.
Агенты ФБР похитили в Мексике российского предпринимателя и основателя сети криптовалютных обменников Дениса Дубникова, а затем перевезли его в Нидерланды. С таким заявлением выступает Аркадий Бух - адвокат основателя платформ Coyote Crypto и Eggchange. Он объясняет: Денис прибыл в Мексику, но власти страны не дали ему разрешения на въезд. Предприниматель был вынужден некоторое время пробыть в аэропорту Мехико, после чего американские агенты посадили его в самолет, который направлялся в Амстердам.
По мнению адвоката, ФБР потребовалось вывезти Дубникова в европейскую страну, поскольку власти Мексики менее "сговорчивы", когда дело доходит до экстрадиции. Сейчас Денису в случае экстрадиции в Соединенные Штаты грозит до 20 лет лишения свободы. Его обвиняют в отмывании денег через запущенные криптоплатформы. По мнению Бюро, предприниматель состоял в сговоре с Ryuk - группой хакеров-разработчиков программ вымогателей, от которых получал в биткоине сотни тысяч долларов.
Российские биржи и обменники часто попадают в поле зрения зарубежных правоохранителей. Наиболее известным остается дело Александра Винника - было доказано, что создатель биржи BTC-e участвовал в отмывании $ 9 миллиардов. В итоге Винник был экстрадирован во Францию, где сейчас отбывает тюремный срок. Среди недавних случаев - внесение в черные списки США сервисов Suex и Chatex.
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог
