Правительство США из Нью-Джерси сообщило о задержании трех лиц, которым выдвинуты обвинения в мошенничестве в крупном размере. Об этом стало известно из официального пресс-релиза министерства юстиции от 10 декабря.
Схема мошенничества заключалось в создании сети BitClub Network, где инвесторам предлагали огромное количество прибыли на обмен их денежных средств. Однако в скором времени, когда сумма достигла 772 миллионов долларов, граждане Америки, которые стояли за всем этим, присвоили себе накопленные средства. Кроме этого, их обвиняют не только в краже денег, но в фальсификации данных о своих доходах, которые они предоставляли своим клиентам, чтобы привлечь как можно больше инвестиций.
Речь идет о Мэтью Гетце, Иовадия Недели и Джозефе Абель. По мнению следователей, Гетце и Недели являются основными лицами этого дела. Их обвиняют в сговоре с целью мошеннических действий с использование цифровых средств. За данную статью сторона обвинения просит 20 лет тюремного заключения. Плюсом к этому, обвиняемые подозреваются в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Что насчет Джозефе Абеля, то по версии правоохранительных органов, он занимался менее важными схемами. Его обвиняют лишь в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Максимальный срок заключения составлять пять лет. Также в сообщение указывались и другие граждане, которых подозревают в сговоре, однако их имена не были названы.
Ранее сообщалось, что в марте 17-ого года BitClub проводила атаку на сеть Bitcoin, чтобы снизить ее защиту.
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог
