Аргентинские законодатели заморозили $100 миллионов долларов, связанных с мемкоином LIBRA.
Президент Аргентины Хавьер Милей изначально поддерживал токен, а потом публично отказался от него. После этого рыночная стоимость мемкоина упала с $4,5 млрд до нескольких сотен миллионов долларов.
В Аргентине идёт настоящее расследование в отношении президента Хавьера Милея и группы бизнесменов, которых обвиняют в получении прибыли от мошенничества с LIBRA.
Милей рекламировал LIBRA в своём Твиттере. Там он сообщал своим подписчикам, что
"мир хочет инвестировать в Аргентину".
Однако Милей быстро удалил свой пост, что привело к падению курса токена.
Теперь прокуроры копаются в каждой транзакции, связанной с LIBRA, с момента ее запуска. Власти также восстанавливают все финансовые движения 14 и 15 февраля, когда объем торгов LIBRA достиг максимума перед крахом.
Согласно опубликованному отчету, следствие уже выявило криптовалютные кошельки, которые использовались для отмывания средств. Эти кошельки принадлежали небольшой группе инсайдеров, которые сбросили огромное количество LIBRA перед тем, как токен рухнул.
Один из них, Хейден Дэвис, признался, что унес с собой 100 миллионов долларов от аферы с LIBRA.
Хейден утверждает, что президент Милей был замешан в афере с LIBRA вместе с ним с самого начала.
Аргентинские прокуроры не дремлют. Они заказали проверку телефонных разговоров и журналов посещений в Casa Rosada и поместье Оливос - резиденции президента. И конечно, вызывают свидетелей из сферы криптовалют и людей из окружения Милея, которые могли знать о плане еще до его осуществления.
Следователи также следят за подозрительным переводом $4,5 млн с одного из кошельков, связанных с этой схемой. Часть этих денег была использована для покупки мемкоина POPE. Звучит как очередная насмешка скамеров. Предполагают, что через этот токен отмывали часть денег. Сейчас власти отслеживают конечный пункт назначения этих средств.
И самое интересное, что следователи мыслят ещё шире. Они выясняют, могли ли Центральный банк Аргентины и Национальная комиссия по ценным бумагам должным образом контролировать или регулировать проект.
“Не плачь по мне, Аргентина”,
- когда-то пела Мадонна. Но если все виновные в скаме Либры будут пойманы и наказаны, плакать по ним точно никто не будет.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог