Если документы не будут представлены вовремя, то обслуживание клиента будет приостановлено на неопределенный срок.
Инсайдеры в Forbes выложили письмо от Сбербанка, которое было направлено одному из крипто-трейдеров. В нем представители банка просят клиента отчитаться о доходах, которые были получены им от взаимодействия с криптовалютой.
Копию письма от трейдера-анонима выложил Владимир Смеркис. Сначала аудитория восприняла это, как фэйк. Однако позже сами представители кредитного отдела Сбербанка подтвердили информацию.
В основу лег ФЗ №115, предписывающий наказание действий по отмыванию денег. Трейдеру необходимо отчитаться по всем транзакциям и крипто-адресам, которые он использовал. Вместе с этим руководство банка требует раскрыть историю переводов, информацию о покупателе и продавце, а также суммы сделок.
Под раздачу попали кошельки, на которых майнилась криптовалюта. В этом случае пользователю нужно представить модели используемых майнеров, а также их параметры, хэшрейт и энергопотребление. Также майнер обязан отправить документы о праве владения и использования данного оборудования.
По словам трейдера, он использовал банк для перевода денег, которые были заработаны с помощью криптовалют. «Кредитная организация была уведомлена о всех транзакциях», - подытожил аноним в комментариях к письму Сбербанка.
Вместе с общей отчетностью о крипто-деятельности представители банка также просят отправить им справку из налоговой за прошедший год. В ней должны быть указаны все сдержанные налоги за доход физических лиц.
Эксперт Владимир Смеркис заявил, что подобные письма в мировой практике являются нормой. Однако в России таких случаев еще не было и этому прецеденту он очень удивился.
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог
