2020-03-06 Полиция Японии совершила 537 арестов по делам об отмывании денег в 2019 году
3836

Полиция Японии совершила 537 арестов по делам об отмывании денег в 2019 году

Операции по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты и блокчейн системы показали положительный результат в Восточной Азии.


Полиция Японии

Согласно статье, опубликованной 3 марта японской газетой Nikkei, полиция Японии возбудила 537 уголовных дел в отношении финансовых учреждений, связанных с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями.

Данные по 300 786 операциями из 440 492 имели основания для проведения расследования. Среди всех компаний, о которых было сообщено, доля депозитных учреждений, таких как банки составила 80% всех случаев. Доля компаний, выпускающих кредитные карты - 5,6%. Количество зарегистрированных крипто-валютных организаций - 5996 (1,4%) по сравнению с 1100 в 2018 году.

Национальная полиция Японии сообщила, что в 2019 году было зарегистрировано больше, чем когда - либо прежде, сообщений о незаконных сделках.

Деятельность иностранных организаций, извлекающих доходы преступным путем в Японии, продолжаются, и необходимо усилить меры их приостановления. Правила по выявлению незаконного отмывания денежных средств в Японии будет пересмотрено международной организацией и Финансовой целевой группой (FATF) в 2019 году и результаты будут объявлены летом 2020 года.

Учитывая репутацию японской системы уголовного права - после принятия решения о возбуждении уголовного дела выносится 99% обвинительных приговоров. Процент дел, по которым были представлены обвинения о незаконных операциях с использованием криптовалют был крайне низким.

По мере роста внедрения технологии блокчейн в финансовую систему, пропорционально растет количество дел, связанных с использованием криптовалют в банковских операциях.

В 2019 году Национальная полиция Японии сообщила о росте количества числа сообщений, связанных с отмыванием денег.

Дата: 06.03.2020 12:55

0 комментариев Комм.

Все новости криптовалют

Курсы криптовалют

BTC BTC $42112 -1.6%
ETH ETH $3183 -2.82%
BNB BNB $472 -2.75%
ADA ADA $1.6 7.46%
SOL SOL $139 -3.16%
XRP XRP $0.76 -1.46%
LUNA LUNA $76.6 -8.85%
DOGE DOGE $0.17 -1.33%
AVAX AVAX $86.3 -4.02%
MATIC MATIC $2.2 -9.27%
SHIB SHIB $0 -2.6%
LINK LINK
NEAR NEAR $17.5 -9.18%
UST UST $1 0.09%
UNI UNI $16.7 -2.9%
LTC LTC $147 -1.31%
все курсы