Курсы криптовалют

BTC BTC $99388 2.63%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $3390 5.18%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $2.9 9.68%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $706 0.98%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $201 7.6%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.37 4.89%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $1.1 6.36%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
STETH STETH $3363 4.86%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.23 5.6%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $39.2 7.53%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XLM XLM $0.47 9.08%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 2.73%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOT DOT $7 5.52%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BCH BCH $446 1.88%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
UNI UNI $14.5 9.19%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы
ТОП-3 трейдеры
4617

Полиция Японии совершила 537 арестов по делам об отмывании денег в 2019 году

#Новости криптовалют #Криптовалюты #Законы 

Операции по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты и блокчейн системы показали положительный результат в Восточной Азии.

Операции по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты и блокчейн системы показали положительный результат в Восточной Азии.

Полиция Японии

Согласно статье, опубликованной 3 марта японской газетой Nikkei, полиция Японии возбудила 537 уголовных дел в отношении финансовых учреждений, связанных с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями.

Данные по 300 786 операциями из 440 492 имели основания для проведения расследования. Среди всех компаний, о которых было сообщено, доля депозитных учреждений, таких как банки составила 80% всех случаев. Доля компаний, выпускающих кредитные карты - 5,6%. Количество зарегистрированных крипто-валютных организаций - 5996 (1,4%) по сравнению с 1100 в 2018 году.

Национальная полиция Японии сообщила, что в 2019 году было зарегистрировано больше, чем когда - либо прежде, сообщений о незаконных сделках.

ТОП-3 трейдеры

Деятельность иностранных организаций, извлекающих доходы преступным путем в Японии, продолжаются, и необходимо усилить меры их приостановления. Правила по выявлению незаконного отмывания денежных средств в Японии будет пересмотрено международной организацией и Финансовой целевой группой (FATF) в 2019 году и результаты будут объявлены летом 2020 года.

Учитывая репутацию японской системы уголовного права - после принятия решения о возбуждении уголовного дела выносится 99% обвинительных приговоров. Процент дел, по которым были представлены обвинения о незаконных операциях с использованием криптовалют был крайне низким.

По мере роста внедрения технологии блокчейн в финансовую систему, пропорционально растет количество дел, связанных с использованием криптовалют в банковских операциях.

В 2019 году Национальная полиция Японии сообщила о росте количества числа сообщений, связанных с отмыванием денег.

ТОП-3 трейдеры

0 комментариев Комментарии

Мы выбираем 🔥

Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ перейти
Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. перейти
Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ перейти
Ближайшие мероприятия