4482

Полиция Японии совершила 537 арестов по делам об отмывании денег в 2019 году

#Новости криптовалют #Криптовалюты #Законы 

Операции по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты и блокчейн системы показали положительный результат в Восточной Азии.

Полиция Японии

Согласно статье, опубликованной 3 марта японской газетой Nikkei, полиция Японии возбудила 537 уголовных дел в отношении финансовых учреждений, связанных с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями.

Данные по 300 786 операциями из 440 492 имели основания для проведения расследования. Среди всех компаний, о которых было сообщено, доля депозитных учреждений, таких как банки составила 80% всех случаев. Доля компаний, выпускающих кредитные карты - 5,6%. Количество зарегистрированных крипто-валютных организаций - 5996 (1,4%) по сравнению с 1100 в 2018 году.

Национальная полиция Японии сообщила, что в 2019 году было зарегистрировано больше, чем когда - либо прежде, сообщений о незаконных сделках.

Деятельность иностранных организаций, извлекающих доходы преступным путем в Японии, продолжаются, и необходимо усилить меры их приостановления. Правила по выявлению незаконного отмывания денежных средств в Японии будет пересмотрено международной организацией и Финансовой целевой группой (FATF) в 2019 году и результаты будут объявлены летом 2020 года.

Учитывая репутацию японской системы уголовного права - после принятия решения о возбуждении уголовного дела выносится 99% обвинительных приговоров. Процент дел, по которым были представлены обвинения о незаконных операциях с использованием криптовалют был крайне низким.

По мере роста внедрения технологии блокчейн в финансовую систему, пропорционально растет количество дел, связанных с использованием криптовалют в банковских операциях.

В 2019 году Национальная полиция Японии сообщила о росте количества числа сообщений, связанных с отмыванием денег.

0 комментариев Комментарии

Мы выбираем 🔥

Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ перейти
Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. перейти
Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ перейти
Ближайшие мероприятия



Курсы криптовалют

BTC BTC $67371 0.13%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $3490 -0.92%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $598 0.2%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $178 2.82%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $0.59 -0.29%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.13 -0.17%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.43 -1.95%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $31.8 10.8%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.13 -0.2%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 -2.41%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOT DOT $6.3 -1.05%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BCH BCH $390 -1.64%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
NEAR NEAR $6.2 -1.47%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LTC LTC $73.3 -0.65%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
MATIC MATIC $0.54 -0.54%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы