Оренбургские подпольные майнеры были задержаны полицией. 11 крипто-преступников были задержаны Европолом. Вьетнамских инвесторов обокрала одна из местных ICO-компаний.
- Оренбургские подпольные майнеры были задержаны полицией
- 11 крипто-преступников были задержаны Европолом
- Вьетнамских инвесторов обокрала одна из местных ICO-компаний
Оренбургские подпольные майнеры были задержаны полицией
В криптовалютной сфере майнинг является довольно затратной деятельностью. Одни скрыто добывают виртуальные валюты с помощью мощностей чужих компьютеров, ну а другие нелегально располагают свое оборудование на заброшенных площадях.
Так, в Оренбурге были задержаны двое мужчин, которые организовали подпольную криптоферму и разместили свои майнинг-устройства на территории одного из заброшенных заводов города.
Этих предприимчивых персонажей нашли после того, как энергосбытовая компания направила в полицию данные о большой потере электроэнергии в заброшенном районе. После обыска территории на ней были обнаружено порядка 6.000 майнинг-устройств, подключенных к соседней подстанции.
По словам представителя МВД, задержанные осуществляли свою деятельность без учета высокого энергопотребления, которое в итоге составило порядка 8 млн киловатт-часов. Сейчас в отношении руководителей подпольной компании по добыче криптовалют началось уголовное производство.
11 крипто-преступников были задержаны Европолом
Криптовалюта все чаще замечается в теневой экономике и криминальных сделках. Так, в Европе было задержано порядка 11 человек, которые причастны к отмыванию средств посредством виртуальных валют и банковских карт.
В Европоле отметили, что ведомство изучило деятельность 137 человек, а также отследило банковские счета, которые использовались для незаконных действий, их число составило 174 единицы.
Нелегальная деятельность была построена следующим образом. Испанские посредники устанавливали связь с наркоторговцами и делили общую сумму на мелкие части, после чего отправляли на банковские счета в Колумбию, где их и обналичивали.
Следующим этапом стали переводы в виртуальную валюту через одну из финских криптобирж, которая по совместительству предоставляла данные о подозреваемых соответствующим службам.
Представители Европола также заявили, что активизируют все свои силы для предотвращения криминальной деятельности, связанной с криптовалютами.
Стоит отметить, что также были внедрены обучающие курсы, которые специализированы на выявлении преступных сообществ, использующих в своей деятельности виртуальные валюты.
Вьетнамских инвесторов обокрала одна из местных ICO-компаний
Криптовалюты подвержены мошенничеству не только со стороны киберпреступников, но и со стороны легально зарегистрированных фирм. Так, вьетнамские власти начали расследование по делу хищения порядка $660 млн. у 32000 инвесторов компании Modern Tech.
Стоит отметить, что власти отреагировали на этот инцидент сразу после новости о том, что у здания компании Modern Tech была организована массовая акция. Главным ее требованием была компенсация украденных средств вкладчикам.
Данная компания была ICO-посредником проектов Ifan и Pincoin, т.е. она продавала токены этих проектов и обещала всем инвесторам космическую прибыль.
Однако также инвесторов удивило то, что в Modern Tech начали начислять комиссионные в токенах, вместо реальных денег. Стоит отметить, что данные токены невозможно было обналичить или же обменять на другие виртуальные валюты.
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог
