Федеральный суд штата Техас вынес обвинение, согласно которому два обвиняемых должны заплатить 400 000 долларов США за мошенническую деятельность по отмыванию биткоинов.
В конце июня судья Северного округа штата Техас вынес решение по делу о мошенничестве, заявив, что граждане США Морган Хант и Ким Хекрофт выманивали денежные средства в биткоинах от населения штата для инвестиций.
Согласно предоставленным данным по делу, обвиняемые предлагали вложить средства в алмазы, бинарные опционы и иностранную валюту. Предположительно Хант и Хекрофт вели свой бизнес через структуру, называемую «Торговый инвестиционный алмазный дом». В деле конкретно утверждается, что подсудимые вводили людей в заблуждение, утверждая, что будут использовать средства клиентов для инвестирования и торговлю в интересах клиента. Их опыт и послужной список опытных трейдеров давали клиентам ложную уверенность в их честности.
Теперь суд обязал Ханта и Хекрофт выплатить реституцию и гражданский денежный штраф в размере 180 000 долларов с каждого. Также им навсегда запретили торговую деятельность и регистрацию бизнеса. Утверждается, что обвиняемые могут не иметь средств, чтобы выплатить наложенные на них штрафы. По некоторым данным объём средств в криптовалюте, потраченный на незаконную деятельность в 2019 году, может достичь рекордной отметки в 1 миллиард долларов.
Мы выбираем 🔥
Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |