Федеральный суд штата Техас вынес обвинение, согласно которому два обвиняемых должны заплатить 400 000 долларов США за мошенническую деятельность по отмыванию биткоинов.
Федеральный суд штата Техас вынес обвинение, согласно которому два обвиняемых должны заплатить 400 000 долларов США за мошенническую деятельность по отмыванию биткоинов. В конце июня судья Северного округа штата Техас вынес решение по делу о мошенничестве, заявив, что граждане США Морган Хант и Ким Хекрофт выманивали денежные средства в биткоинах от населения штата для инвестиций.
Согласно предоставленным данным по делу, обвиняемые предлагали вложить средства в алмазы, бинарные опционы и иностранную валюту. Предположительно Хант и Хекрофт вели свой бизнес через структуру, называемую «Торговый инвестиционный алмазный дом». В деле конкретно утверждается, что подсудимые вводили людей в заблуждение, утверждая, что будут использовать средства клиентов для инвестирования и торговлю в интересах клиента. Их опыт и послужной список опытных трейдеров давали клиентам ложную уверенность в их честности.
Теперь суд обязал Ханта и Хекрофт выплатить реституцию и гражданский денежный штраф в размере 180 000 долларов с каждого. Также им навсегда запретили торговую деятельность и регистрацию бизнеса. Утверждается, что обвиняемые могут не иметь средств, чтобы выплатить наложенные на них штрафы. По некоторым данным объём средств в криптовалюте, потраченный на незаконную деятельность в 2019 году, может достичь рекордной отметки в 1 миллиард долларов.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог