Представитель ведомства по терроризму и финансовой разведке выступила на слушании с заявлением, в котором говорится, что криптовалюты являются растущей угрозой.
Представитель ведомства по терроризму и финансовой разведке, Сигал Мэнделкер, выступила на слушании перед Банковским комитетом Сената с заявлением, в котором говорится, что криптовалюты являются растущей угрозой для Соединенных штатов.
Ведомством осуществляются проверки, связанные с сотрудничеством и финансированием незаконной деятельности в сфере криптовалют, всех известных им провайдеров, предоставляющих криптоуслуги, а также, с помощью Министерства юстиции, расследует возникающие случаи отмывания денег.
Также сообщается, о разработке нормативно-правовых документов в США, Японии и Австралии, так как большая часть трейдинга криптовалютами происходит с использованием долларов и японские иен.
Все, так называемые дилеры, которые не будут соблюдать законы и правила в сфере криптовалют, будут агрессивно преследоваться законами Соединенных штатов.
Также в США создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами криптовалют, а Минфин планирует сотрудничество с партнерами из G20 в вопросе по предотвращению незаконной деятельности с цифровыми активами.
Но так и остается непонятным, как можно проверить транзакции какого-либо человека, если все они анонимны и если он замешан в каких-либо криминальных делах, то не каким образом не покажет этого. С этой точки зрения проект, которым занимается Сигал Мэнделкер можно считать бесполезным.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог