Мальтийские органы выявили две криптобиржи, работающие без лицензии

Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA), отвечающее за надзор за инвестиционным сектором на средиземноморском острове, сегодня выпустило предупреждение для двух фирм, занимающихся криптовалютой, работающих без лицензии и разрешения. Ими стали две биржи под названием Comino Crypto Fund LLC и Ivaja Ltd.

Comino Crypto Fund утверждает, что у них есть лицензии на деятельность, и они регулируются в стране. Тем не менее, Национальная наблюдательная комиссия отказала в выдаче действительного разрешения на деятельность криптофонда. Кроме того, MFSA охарактеризовал Comino как схему сомнительного характера с высоким риском потери денег.

Компания Bitcoin Fund претендует на звание самого прибыльного хедж-фонда в истории, ссылаясь на оценки Bloomberg. С момента своего предполагаемого создания в 2015 году фонд сообщил о рекордной общей прибыли в 70 000% от первоначального капитала. Это также является сигналом криптографической аферы.

В отдельном письме MFSA предупредило общественность о том, что несмотря на то, что Ivaja Ltd является компанией, зарегистрированной в Бизнес Реестре Мальты, она не имеет лицензии на предоставление услуг в криптовалюте. Далее Министерство уточнило, что для предоставления услуг по обмену валют или других финансовых и виртуальных активов, Ivaja обязана получить соответствующие лицензии и разрешение от правительства.

Мальтийский орган финансового надзора далее подчеркнул, что для ведения в стране бизнеса, связанного с криптографией, требуется лицензия MFSA в соответствии с Законом о виртуальных финансовых активах 2018 года. В связи с этим MFSA напомнило общественности о важности должной осмотрительности.

Аналогичное предупреждение ведомство вынесло в марте, но на этот раз это была не просто еще одна криптобиржа, а крупнейшая в мире площадка по объемам торговли криптографическими активами Binance.