Криптомошенники украли более $380 млн в 2020 году

Мошенничество, связанное с криптовалютами, забрало у жертв в этом году в общей сложности $381 млн. Эта цифра делает криптомошенничество самой большой категорией преступлений, связанных с кражей денежных средств в 2020 году.

Данные анализа цепочки по-прежнему показывают, что текущие цифры значительно ниже тех, которые наблюдались в 2019 году. В 2019 году на мошенничество приходилось 74% преступлений. Текущее падение стоимости крипто-мошенничества в 2020 году объясняется отсутствием крупных мошенников, таких как Plustoken Ponzi.

Важно отметить, что данные Chainaylsis также показывают, что доля преступлений, связанных с криптографией, в общем объеме киберпреступлений составляет ниже 1%.

ТОП-3 трейдеры

1

TradePartner

Проверен

4.80

4.80

Отзывы 27 Обзор

2

ChartLine

Проверен

4.71

4.71

Отзывы 56 Обзор

3

Курс Достижений

Проверен

4.65

4.65

Отзывы 56 Обзор

Тем не менее, блокчейн аналитики предупреждают, что текущие цифры являются лишь предварительными. Окончательная цифра может вырасти по мере того, как будет выявляться больше ранее не зарегистрированных афер.

Аналитическая фирма определила три основных адреса, используемых мошенниками, но отмечает, что большая часть украденных средств была впоследствии объединена в адрес одного биткойн-кошелька. Из приблизительно 21 BTC, которые были украдены криптомошенниками, примерно 9 BTC находятся в 23 кошельках, 8 BTC отправлено в службы микширования и 4 BTC было отправлено другим лицам.

Тем не менее, компания Chainalysis отказывается раскрывать больше подробностей, опасаясь, что это может поставить под угрозу текущие расследования. Компания также утверждает о важности использования блокчейна. Он утверждает, что возможность видеть движение средств, делает транзакции более безопасными и прозрачными по сравнению с наличными деньгами и другими традиционными формами стоимости.