Крипто-трейдер «отдал» 5500 BTC таиландским мошенникам

Инвестора из Финляндии обокрали тайские крипто-мошенники на 5,5 тыс. BTC с помощью ICO-проекта, за которым якобы стоит известный актер.

Финский 22-летний бизнесмен в начале лета прошлого года согласился на инвестирование в казино, акции и виртуальную валюту под названием Dragon Coin, звали его Аарни Отава Сааримаа.

Мошенники позиционировали монету Dragon Coin, как средство для ставок в одном из казино Макао и даже привели Саарима в него для того, чтобы подкрепить свои слова. Инвестор и его советник, поверившие в мошенническую схему, перевели представителю Dragon Coin порядка 5,5 тыс. BTC.

Мошенники получили средства и исчезли, а Саарима только через некоторое время начал замечать, что обещанная прибыль не возвращается, после чего и догадался, что все это хорошо сработанная мошенническая схема.

ТОП-3 трейдеры

1

TradePartner

Проверен

4.80

4.80

Отзывы 27 Обзор

2

ChartLine

Проверен

4.71

4.71

Отзывы 56 Обзор

3

Курс Достижений

Проверен

4.65

4.65

Отзывы 56 Обзор

За время расследования Отделом по борьбе с таиландской преступностью было выявлено следующее, вместо того, чтобы передать крипто-средства полученные от инвестора в проект, группа злоумышленников перевела их в баты, таиландскую валюту, и разбросала по 7 разным банковским счетам, а в общем потери составили порядка $24 млн.

Как и было сказано ранее, одним из подозреваемых является популярных таиландский актер и его родственник, и если первого удалось задержать, то второй успел перебраться в Соединенные Штаты. Сейчас ведутся переговоры по отслеживанию второго и главного подозреваемого в этом деле.

Стоит отметить, что вместе с повышением активность крипто-мошенников страны начали объединяться и создавать, так называемые, международные альянсы по борьбе с подобного рода мошенниками. В пример можно привести Великобританию и Америку, которые намерены совместно расследовать финансовые преступления, как с реальными, так и с виртуальными валютами.