Корейская полиция арестовала имущество криптобиржи Coinbit

По сообщениям, Управление столичной полиции Сеула провело рейд и захватило деятельность Coinbit, третьей по величине криптовалютной биржи в стране, по обвинениям в завышении объемов торгов.

Газета Seoul Shinmun утверждает, местная полиция конфисковала штаб-квартиру криптовалютной биржи в Каннамгу, а также другие физические помещения. Биржа якобы использовала "призрачные" счета для завышения объема торгов, что обычно называют "мыльной торговлей".

Согласно сообщению, около 99% объемов торговли Coinbit стали результатом таких манипуляций в последние несколько месяцев, и это незаконное средство принесло доход в размере не менее 100 миллиардов вон (около $84 млн).

ТОП-3 трейдеры

1

TradePartner

Проверен

4.80

4.80

Отзывы 27 Обзор

2

ChartLine

Проверен

4.71

4.71

Отзывы 56 Обзор

3

Курс Достижений

Проверен

4.65

4.65

Отзывы 56 Обзор

Полиция обвинила владельца Coinbit Чхве Мо, а также других менеджеров в причастности к этим манипуляциям на рынке. Coinbit является одной из крупнейших в Южной Корее криптообменных бирж с 252 000 активных пользователей в месяц, все из которых пострадали от мошенничества.

Местная газета, утверждающая, что видела биржевые книги, согласна с расхождениями в депозитах и снятиях 99% объемов торгов. Она также обнаружила, что одна анонимная бухгалтерская фирма отказалась работать с биржей после просмотра ее книг. Наряду с обвинениями в незаконной торговле, власти также ставят под сомнение возможность дополнительных злоупотреблений служебным положением и хищений.

Чистая торговля действительно является серьезной проблемой в индустрии торговли криптовалютой. Ранее многие существующие биржи обвинялись в таких злоупотреблениях: одни с целью получения прибыли, а другие - с целью повышения ликвидности. В прошлогоднем отчете SEC компания Bitwise, занимающаяся управлением криптоактивами, упомянула, что 95% объемов торговли биткоинами были поддельными.