Аферисты создали собственную криптовалюту под названием Money Trade Coin, а полицией в конце прошлого года уже были задержаны управляющий директор и главбух.
Криптовалютные мошенники не дремлют и используют любой доступный способ для выманивания средств из криптокошельков инвесторов.
Так, полиция индийского города Дели заявила, что расследование, касаемо мошеннической группировки под названием Flintstone Group, продвигается и вскоре представители правопорядка выйдут на всех нарушителей закона.
Дело ведется с прошлого года, а мошенники из Flintstone Group обвиняются в похищении порядка $70 млн. и обмане около 25 тыс. инвесторов.
В январе правоохранительные органы вышли на третьего пособника, который занимал должность агента по сбору платежей с инвесторов.
Мошенникам из Flintstone Group удалось доказать многочисленным вкладчикам то, что они серьезный и проверенный проект, а а число сотрудников входят чиновники состоящие в Министерстве финансов. Для снятия всех вопросов о недоверии стартап MTC подписал петицию, касаемо отмены запрета на функционирование крипто-компаний на территории Индии.
Далее ложь не прекращалась и инвесторам сообщали о том, что гендиректор проекта был участником одной из конференций в Дубае, на которой присутствовали несколько членов из королевской семьи. На этой выдуманной конференции говорилось о том, что криптовалюта MTC вот-вот будет принята в Министерстве финансов Индии и станет законным средство при покупке недвижимости в стране.
Еще одним лже-фактом была выписка из газеты, где говорилось, что одним из главных партнеров стартапа MTC является член королевской семьи, личность которого не раскрывается.
Персонал стартапа включал порядка 70 человек, а главный офис располагался в Дели, Индия. Пятерым потенциальным преступникам приписаны обвинения в проведении мошеннической схемы, а при полицейском рейде было изъято более 50 ноутбуков и различные печати для подделки документов.
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог
