Американский регулятор FinCEN обвинил биржу Binance в активном сотрудничестве с Bitzlato. Ранее глава Bitzlato был арестован полицией США. Bitzlato подозревают в помощи правительству РФ при обходе санкций и финансировании хакеров.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США - FinCEN - подтвердила: Binance оказалась единственной крупной биржей, сотрудничавшей с Bitzlato. Наряду с Binance партнерами Bitzlato выступали площадка Даркнета с запрещенными товарами Hydra, одноранговая (p2p) биржа Localbitcoins и мошеннический инвестиционный криптостартап Finiko.
Согласно мониторинговому сервису Chainalysis, Binance обработала для Bitzlato платежи на $ 346 миллионов.
Bitzlato - зарегистрированная в Гонконге биржа и обменник, ориентированный на рынок Восточной Европы. Ее крупнейший акционер - россиянин Анатолий Легкодымов, проживавший в КНР - был арестован полицией во время визита в Майами (США).
Легкодымов обвиняется в незаконных операциях с криптовалютой на сумму $ 700 миллионов.
По версии правоохранителей, Bitzlato помогала правительству РФ обходить санкции, а также спонсировала хакерские группировки.
В Binance заявления опровергают. Команда биржи указывает: Binance оказывала помощь полиции на международном уровне при расследовании дела Bitzlato. Детали в компании не раскрывают.
Localbitcoins также отреагировала. Финская компания отмечает: она не сотрудничала с Bitzlato, хотя отдельные ее клиенты могли пользоваться услугами российского обменника.
Положение Binance выглядит тяжелым: скандал произошел в то время, когда Министерство юстиции США расследует возможное отмывание фирмой денег и нарушение санкций.
Европейские страны принимают участие в расследовании дела Bitzlato. На прошлой неделе полиция Франции удалила инфраструктуру платформы в стране и ее веб-сайт. В начале текущей недели Европол подтвердил арест четырех сотрудников Bitzlato в Испании и на Кипре.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог