Bybit усиливает проверки переводов, связанных с HTX, после санкций Великобритании

Bybit сообщила пользователям об усилении контроля за транзакциями, связанными с HTX.

Решение последовало вскоре после того, как вокруг конкурирующей площадки закрутилась новая санкционная история со стороны Великобритании. Лондон считает, что ряд криптосервисов использовался для обхода ограничений против России.

Санкции Великобритании заставили Bybit закрутить гайки вокруг переводов HTX

Дубайская криптобиржа Bybit, которая входит в число крупнейших игроков крипторынка, сообщила клиентам, что депозиты и выводы через адреса HTX могут вызвать повышенный интерес со стороны отдела комплаенса. Причина довольно очевидна. На этой неделе власти Великобритании внесли в санкционный список панамскую компанию, стоящую за Huobi Global, которая работает под брендом HTX.

В Bybit заявили, что любые переводы, связанные с адресами HTX, могут запускать дополнительные AML-проверки, процедуры комплаенса и механизмы риск-контроля. Проще говоря, такие транзакции теперь будут светиться для биржи гораздо ярче обычного.

Площадка призвала трейдеров держаться в стороне от адресов HTX и не забывать о соблюдении требований комплаенса.

Если транзакция попадет под усиленный контроль, пользователя могут попросить показать происхождение средств. Также биржа может запросить историю прошлых переводов и движения капитала.

Как отмечает Bits.media, отдельные функции аккаунта, включая вывод средств, могут временно поставить на паузу до завершения проверки.

В своем уведомлении Bybit подчеркнула, что после последних регуляторных мер в отношении HTX любые переводы на связанные адреса или с таких адресов способны вызвать дополнительные проверки со стороны AML-команды и специалистов по рискам. Биржа отдельно рекомендовала клиентам избегать операций через адреса HTX.

Почему рынок так внимательно следит за HTX

Структура, связанная с HTX, оказалась среди компаний, попавших под новый санкционный удар Великобритании. Ограничения затронули криптоплощадки, которые, по мнению британских властей, использовались российскими участниками рынка.

О новом пакете санкций Лондон объявил во вторник. В список попали 18 физических и юридических лиц. Власти заявили, что продолжают разбирать финансовые схемы и криптосети, которые, как считается, помогали обслуживать российские денежные потоки.

ТОП-3 трейдеры

1

Zentaro

Проверен

4.90

4.90

Отзывы 346 Обзор

2

Манифест Инвестора

Проверен

4.77

4.77

Отзывы 239 Обзор

3

Drazor

Проверен

4.67

4.67

Отзывы 284 Обзор

В черный список попала платежная система A7. Она имеет российские корни и зарегистрирована в Кыргызстане. Именно ее считают создателем привязанного к рублю стейблкоина A7A5. Сейчас это крупнейший недолларовый стейблкоин на рынке.

Под санкции также угодили Exmo и Bitpapa. Кроме них, ограничения затронули грузинскую платформу Rapira, а также компании Arvix и Aifory.

По данным британского МИД, HTX помогала проводить операции платежной системы A7 и уже закрытой российской криптобиржи Garantex.

Напомним, Garantex была выключена из игры в марте 2025 года в рамках операции под руководством США. Позже на рынке появился новый игрок, зарегистрированная в Кыргызстане площадка Grinex.

Британские власти утверждают, что через HTX в Россию было переведено более 1,5 млрд долларов в обход санкций. Речь идет как о переводах через другие подсанкционные площадки, так и о транзакциях, связанных со стейблкоином A7A5.

Согласно данным ончейн-аналитики, HTX за последние пять лет прокачала через свою инфраструктуру более 21 млрд долларов средств, которые были отнесены к категории повышенного риска. Об этом ранее сообщало издание Cryptopolitan.

Представители HTX заявили, что Huobi Global не участвует в операционной деятельности платформы. По их словам, санкции бьют только по юридическому лицу и не затрагивают работу самой биржи. При этом команда HTX подтвердила, что эмитент A7A5 действительно пытался завести свой стейблкоин на биржу. Однако после рассмотрения заявки листинг получил отказ.

Сейчас токен выпускает зарегистрированная в Кыргызстане компания Old Vector. Она также находится под западными санкциями. Команда проекта утверждает, что сегодня работает самостоятельно.

Генеральный директор проекта Олег Огиенко подтвердил, что команда предпринимала попытки залистить токен на HTX и других крупных криптоплощадках. Однако все заявки были отклонены. Главной причиной стали санкционные риски.

Эмитент A7A5, через который менее чем за год после запуска прошло более 100 млрд долларов оборота, продолжает настаивать на том, что актив соответствует законодательству России и Кыргызстана, а также стандартам FATF.

Примечательно, что связанные с Россией криптоплатформы и другие цифровые активы с привязкой к рублю, включая RUBx и цифровой рубль, недавно тоже попали под удар. Они вошли в 20-й пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации.