Борьба с нелегальным использованием криптовалюты стала главным приоритетом FinCEN

FinCEN, агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Министерстве финансов США, представило документ под названием "Национальные приоритеты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". В число главных приоритетов ведомства вошли противодействие киберпреступности, включая противоправное использование виртуальной валюты.

В документе FinCEN отмечает:

Казначейство особенно обеспокоено киберпреступностью, атаками программ-вымогателей и неправомерным использованием виртуальных активов, что подрывает их инновационный потенциал, в том числе путем отмывания незаконных доходов.

Один из озвученных методов борьбы с вымогательством, раскрытый агентами - обеспечение быстрого отслеживания и пресечения операций с криптовалютой.

ТОП-3 трейдеры

1

TradePartner

Проверен

4.80

4.80

Отзывы 27 Обзор

2

ChartLine

Проверен

4.71

4.71

Отзывы 56 Обзор

3

Курс Достижений

Проверен

4.65

4.65

Отзывы 56 Обзор

В агентстве считают: виртуальные монеты стали предпочтительным способом расчетов в ряде незаконных сфер. Преступники используют миксеры и другие специализированные сервисы, позволяющие скрыть источник незаконных доходов.

В прошлом месяце с собственной директивой о противодействии коррупции на глобальном уровне, в центре которой оказалась крипто, выступил Джо Байден. Администрация президента США презентовала собственную стратегию борьбы с программами-вымогателями, а одним из перечисленных методом также оказался анализ транзакций в цифровой валюте.

Более приятные известия исходят от властей на местах. Штат Вайоминг стал первым, узаконившим использование технологии DAO. Последняя позволяет справедливо распределять финансовые средства в регионе при непосредственном участии граждан. Ранее штат привлек внимание сообщества своим поощрением релокации майнеров, прибывающих из Китая.

А об успехах банков в предоставлении клиентам легальных способов оперировать биткоином читайте здесь.