Block Джека Дорси заплатит $40 миллионов долларов штрафа

Компания, которой рулит Джек Дорси, наконец-то решила нанять независимого наблюдателя. Это произошло после некоторых нарушений законодательства. Законопослушность никто не отменял.

Block, Inc. решила уладить свои проблемы с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). В Америке всё просто: хочешь уладить проблемы - плати. Поэтому Block выложила 40 миллионов долларов за существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег.

NYDFS кое-что выяснил:

• компания Block недостаточно тщательно проверяла клиентов;
• компания не смогла создать нужные системы, чтобы предотвратить отмывание денег.

Так что теперь им придется потратить время и деньги не только на мониторинг, но и на проверку своих клиентов. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

ТОП-3 трейдеры

1

Vantira

Проверен

4.80

4.80

Отзывы 15 Обзор

2

ChartLine

Проверен

4.71

4.71

Отзывы 15 Обзор

3

Курс Достижений

Проверен

4.65

4.65

Отзывы 15 Обзор

Услуги Block были уязвимы для криминальной эксплуатации, заявили в NYDFS. Ещё в департаменте утверждают, что небрежное отношение Block к транзакциям Биткоина позволило в основном анонимным транзакциям избежать проверки.

"Функции по обеспечению соответствия должны идти в ногу с ростом или расширением компании", - говорится в заявлении суперинтенданта NYDFS Эдриенн А. Харрис.

Представитель Block сообщил, что компания стремится к созданию безопасной и здоровой финансовой системы и выделяет значительные ресурсы на обеспечение соответствия. "Это знаменует собой разрешение всех ранее рассматривавшихся вопросов, связанных с лицензией штата на передачу денег", - сказал представитель. "Block не признала ни одного из выводов, содержащихся в документе, и мы рады оставить этот вопрос в прошлом".

В начале торгов четверга цена акций Block снизилась на 3,7%, согласно данным Yahoo Finance. С начала года она упала на 36 %.