2019-07-11 Биткоин банкоматы используют для отмывания денежных средств
2137

Биткоин банкоматы используют для отмывания денежных средств

Представители испанских правоохранительных органов считают, что наличие биткоин банкоматов свидетельствует о наличии пробелов в законодательстве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег. Испанская полиция обнаружила местную преступную группировку, которая использовала такие банкоматы для перевода более 9 миллионов евро наркокартелю в Колумбии и других странах.

Анонимные полицейские утверждают, что в Мадриде открылся офис, который маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютой. Преступная группа использовала данный офис, чтобы отмывать теневые средства с помощью этой платформы, для дальнейшего перевода вышеупомянутым наркоторговцам. Полицейские изъяли два биткоин банкомата и ряд кошельков с криптовалютой в ходе расследования.

В настоящее время прокуроры занимаются сбором доказательств взаимосвязи между банкоматами и конфискованными цифровыми активами. Ранее сообщалось, что канадский город Ванкувер рассматривает вопрос о запрете банкоматов биткоин в своём городе из-за схожих опасений. Но с другой стороны, канадская биржа заявляла о разработке программного обеспечения, которое позволит традиционным банкоматам продавать криптовалюту.

0 комментариев 0 Комм.

Загрузка...