3764

Биткоин банкоматы используют для отмывания денежных средств

#Новости криптовалют #Криптовалюты #Bitcoin #Законы 

Представители испанских правоохранительных органов считают, что наличие биткоин банкоматов свидетельствует о наличии пробелов в законодательстве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.

Испанская полиция обнаружила местную преступную группировку, которая использовала такие банкоматы для перевода более 9 миллионов евро наркокартелю в Колумбии и других странах.

Анонимные полицейские утверждают, что в Мадриде открылся офис, который маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютой. Преступная группа использовала данный офис, чтобы отмывать теневые средства с помощью этой платформы, для дальнейшего перевода вышеупомянутым наркоторговцам. Полицейские изъяли два биткоин банкомата и ряд кошельков с криптовалютой в ходе расследования.

В настоящее время прокуроры занимаются сбором доказательств взаимосвязи между банкоматами и конфискованными цифровыми активами. Ранее сообщалось, что канадский город Ванкувер рассматривает вопрос о запрете банкоматов биткоин в своём городе из-за схожих опасений. Но с другой стороны, канадская биржа заявляла о разработке программного обеспечения, которое позволит традиционным банкоматам продавать криптовалюту.

Мы выбираем 🔥

Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ перейти
Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. перейти
Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ перейти
Ближайшие мероприятия



0 комментариев Комм.

Курсы криптовалют

BTC BTC $69724 -1.28%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $3529 -1.44%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $610 3.57%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $184 -1.71%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.21 4.3%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $0.61 -1.45%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.64 -1.72%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $53.4 -2.08%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 -1.95%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOT DOT $9.4 -1.37%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BCH BCH $587 4.37%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.12 -0.42%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
MATIC MATIC $0.99 -2.93%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ICP ICP $17.4 -2.72%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
UNI UNI $12.6 0.95%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы