Представители испанских правоохранительных органов считают, что наличие биткоин банкоматов свидетельствует о наличии пробелов в законодательстве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.
Представители испанских правоохранительных органов считают, что наличие биткоин банкоматов свидетельствует о наличии пробелов в законодательстве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег. Испанская полиция обнаружила местную преступную группировку, которая использовала такие банкоматы для перевода более 9 миллионов евро наркокартелю в Колумбии и других странах.
Анонимные полицейские утверждают, что в Мадриде открылся офис, который маскировался под центр денежных переводов и торговли криптовалютой. Преступная группа использовала данный офис, чтобы отмывать теневые средства с помощью этой платформы, для дальнейшего перевода вышеупомянутым наркоторговцам. Полицейские изъяли два биткоин банкомата и ряд кошельков с криптовалютой в ходе расследования.
В настоящее время прокуроры занимаются сбором доказательств взаимосвязи между банкоматами и конфискованными цифровыми активами. Ранее сообщалось, что канадский город Ванкувер рассматривает вопрос о запрете банкоматов биткоин в своём городе из-за схожих опасений. Но с другой стороны, канадская биржа заявляла о разработке программного обеспечения, которое позволит традиционным банкоматам продавать криптовалюту.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог