2021-01-01 BitGo соглашается с Минфином США по поводу нарушения санкций
1818

BitGo соглашается с Минфином США по поводу нарушения санкций

Криптофирма BitGo договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении явных нарушений программ санкций.


Криптофирма BitGo договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении явных нарушений программ санкций.

BitGo

Согласно OFAC, BitGo не смог помешать лицам, находящимся в санкционированных юрисдикциях, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия, открывать счета и пользоваться услугами «горячего кошелька». Очевидные нарушения произошли в период с 2015 по 2019 год, когда BitGo обработала 183 транзакции с цифровой валютой на общую сумму почти 9130 долларов.

OFAC заявило, что у BitGo была причина знать, что некоторые из его пользователей находятся в странах, на которые распространяются санкции, на основании IP-адресов этих пользователей, но не смогла реализовать контроль во время транзакций. Поскольку BitGo добровольно не раскрыла очевидные нарушения, компания выплатит штраф.

Фирма согласилась выплатить 98 830 долларов для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности. Штраф за такие случаи может достигать 53 миллионов долларов, но этот случай «не является вопиющим», - заявило OFAC, добавив, что BitGo сотрудничала со следствием, приняла меры по исправлению положения и наняла главного специалиста по комплаенсу.

В целом, случай подчеркивает, что криптографические компании должны предпринять необходимые шаги для понимания и снижения рисков санкций, как и все поставщики финансовых услуг, - заявило OFAC.

Автор: Алена
Дата: 31.12.2020 13:46

Источник: theblockcrypto.com

0 комментариев Комм.

Все новости криптовалют

Курсы криптовалют

BTC BTC $57236 -0.17%
ETH ETH $4455 3.48%
BNB BNB $619 2.6%
SOL SOL $203 1.01%
ADA ADA $1.6 -0.15%
XRP XRP $1 2.69%
DOGE DOGE $0.22 8%
AVAX AVAX $119 5.17%
SHIB SHIB $0 23.02%
LUNA LUNA $51.2 2.91%
LTC LTC $203 2.05%
UNI UNI $20.3 1.49%
MATIC MATIC $1.8 8.74%
LINK LINK
ALGO ALGO $1.8 3.98%
BCH BCH $571 1.31%
все курсы