Криптофирма BitGo договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении явных нарушений программ санкций.
Криптофирма BitGo договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении явных нарушений программ санкций.
Согласно OFAC, BitGo не смог помешать лицам, находящимся в санкционированных юрисдикциях, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия, открывать счета и пользоваться услугами «горячего кошелька». Очевидные нарушения произошли в период с 2015 по 2019 год, когда BitGo обработала 183 транзакции с цифровой валютой на общую сумму почти 9130 долларов.
OFAC заявило, что у BitGo была причина знать, что некоторые из его пользователей находятся в странах, на которые распространяются санкции, на основании IP-адресов этих пользователей, но не смогла реализовать контроль во время транзакций. Поскольку BitGo добровольно не раскрыла очевидные нарушения, компания выплатит штраф.
Фирма согласилась выплатить 98 830 долларов для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности. Штраф за такие случаи может достигать 53 миллионов долларов, но этот случай «не является вопиющим», - заявило OFAC, добавив, что BitGo сотрудничала со следствием, приняла меры по исправлению положения и наняла главного специалиста по комплаенсу.
В целом, случай подчеркивает, что криптографические компании должны предпринять необходимые шаги для понимания и снижения рисков санкций, как и все поставщики финансовых услуг, - заявило OFAC.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог