2341

BitGo соглашается с Минфином США по поводу нарушения санкций

#Новости криптовалют #Криптовалюты #Законы #Блокчейн #Биржи 

Криптофирма BitGo договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении явных нарушений программ санкций.

Криптофирма BitGo договорилась с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении явных нарушений программ санкций.

BitGo

Согласно OFAC, BitGo не смог помешать лицам, находящимся в санкционированных юрисдикциях, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия, открывать счета и пользоваться услугами «горячего кошелька». Очевидные нарушения произошли в период с 2015 по 2019 год, когда BitGo обработала 183 транзакции с цифровой валютой на общую сумму почти 9130 долларов.

OFAC заявило, что у BitGo была причина знать, что некоторые из его пользователей находятся в странах, на которые распространяются санкции, на основании IP-адресов этих пользователей, но не смогла реализовать контроль во время транзакций. Поскольку BitGo добровольно не раскрыла очевидные нарушения, компания выплатит штраф.

Фирма согласилась выплатить 98 830 долларов для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности. Штраф за такие случаи может достигать 53 миллионов долларов, но этот случай «не является вопиющим», - заявило OFAC, добавив, что BitGo сотрудничала со следствием, приняла меры по исправлению положения и наняла главного специалиста по комплаенсу.

В целом, случай подчеркивает, что криптографические компании должны предпринять необходимые шаги для понимания и снижения рисков санкций, как и все поставщики финансовых услуг, - заявило OFAC.

Мы выбираем 🔥

Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ перейти
Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. перейти
Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ перейти
Ближайшие мероприятия


Источник: theblockcrypto.com


0 комментариев Комм.

Курсы криптовалют

BTC BTC $70128 -0.79%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ETH ETH $3539 -0.76%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BNB BNB $617 6.32%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SOL SOL $186 1%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOGE DOGE $0.21 -0.17%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
XRP XRP $0.63 1.34%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ADA ADA $0.66 1.29%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
AVAX AVAX $53.4 -1.04%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
SHIB SHIB $0 -3.69%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
DOT DOT $9.6 1.15%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
BCH BCH $619 8.35%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LINK LINK  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
TRX TRX $0.12 -0.03%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
MATIC MATIC $1 -1.07%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
ICP ICP $17.5 -0.87%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
LTC LTC $103 8.7%  TradingView  Binance Spot  TradeFuck   
все курсы