Bitcoin Mixer наказан FinCEN штрафом в размере 60 миллионов долларов

Helix был Bitcoin Mixer, принадлежащим Ларри Дину Хармону. Теперь FinCEN оштрафовал его на 60 миллионов долларов за деятельность в качестве незарегистрированного криптоигрока.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США только что нанесла очередной удар по энтузиастам неприкосновенности частной жизни, объявив о первом наказании Bitcoin Mixer.

Согласно официальному пресс-релизу, FinCEN оформил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов против Ларри Дина Хармона, человека, ответственного за несколько сервисов, ориентированных на конфиденциальность биткоинов. Ларри Дин Хармон был идейным вдохновителем Dropbit для Lightning Network Wallet и сервисов анонимизации биткоинов Coin Ninja и Helix.

По данным FinCEN, биткойн-миксеры Helix и Coin Ninja работали как незарегистрированные компании, обслуживающие денежные переводы (MSB). Из-за этого Harmon действовал, не подчиняясь законам США, уклоняясь от уплаты налогов и пропуская определенные требования, которые были бы обязательными, если бы его платформы были лицензированы.

FinCEN утверждает, что с 2014 по 2020 год биткойн-миксеры Harmon способствовали анонимизации не менее 311 миллиона долларов с помощью более 1 миллиона различных транзакций BTC.

В дополнение к денежным штрафам Хармону грозят уголовные обвинения в связи с деятельностью, способствовавшей отмыванию денег. Власти утверждают, что всякий раз, когда служба разрешает любую транзакцию, предназначенную для отмывания средств, она переходит в сферу незаконности, поэтому, хотя технически участие в микшере биткоинов не является незаконным, участие в нем вместе с преступниками делает эту деятельность незаконной.