Американская Комиссия CFTC вычислила очередную компанию, которая использовала мошенническую схему для присвоения средств инвесторов.
Американская Комиссия CFTC вычислила очередную компанию, которая использовала мошенническую схему для присвоения средств инвесторов.
Компании под названием The Entrepreneurs Headquarters удалось украсть порядка $500 тыс., а штраф, наложенный CFTC составляет $1,9 млн.
Функционировать эта компания начала еще в апреле прошлого года и представляла собой некий фонд по сбору инвестиций в разные продукты, одним из которых были бинарные опционы. Отметим, что в январе 2018 года деятельность организации была приостановлена.
Если говорить подробнее, то компания должна была получить криптовалюту, например Биткоин, от инвесторов, а после сконвертировать ее в реальную валюту и вложить в бинарные опционы. Однако выполнялась только первая стадия, а именно сбор криптовалютных средств «себе в карман».
Стоит отметить, что пострадало порядка 120 человек, а общая сумма потерь составляет чуть более $432 тыс.
Инвесторы также поверили, что основатель компании, Диллон Майкл Дин, является опытным трейдером и принесет им заоблачные суммы. Однако вкладчики ничего не получили, а Дилон теперь обвиняется в обходе регистрации своей компании, как оператора товарного пула.
Вместе со штрафом, практически в $2 млн., вся команда проекта никогда не сможет проводить какие-либо торговые операции, а также обязана будет вернуть все украденные средства пострадавшим инвесторам.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог