Так, в Европе было задержано порядка 11 человек, которые причастны к отмыванию средств с помощью виртуальных валют и банковских карт.
Криптовалюта все чаще замечается в теневой экономике и криминальных сделках. Так, в Европе было задержано порядка 11 человек, которые причастны к отмыванию средств с помощью виртуальных валют и банковских карт.
В Европоле отметили, что ведомство изучило деятельность 137 человек, а также отследило банковские счета, которые использовались для незаконных действий, их число составило 174 единицы.
Нелегальная деятельность была построена следующим образом. Испанские посредники устанавливали связь с наркоторговцами и делили общую сумму на мелкие части, после чего отправляли на банковские счета в Колумбию, где их и обналичивали.
Следующим этапом стали переводы в виртуальную валюту через одну из финских криптобирж, которая по совместительству предоставляла данные о подозреваемых соответствующим службам.
Представители Европола также заявили, что активизируют все свои силы для предотвращения криминальной деятельности, связанной с криптовалютами.
Стоит отметить, что также были внедрены обучающие курсы, которые специализированы на выявлении преступных сообществ, использующих в своей деятельности виртуальные валюты.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог