- Основная информация о проекте Kellcare
- Сходство Kellcare Com с другими криптообменниками
- Продвижение Kellcare через арбитраж криптовалют
- Условия по блокировке и возврату средств
- Возможная схема мошенничества
- Отзывы о проекте Kellcare Com и вывод обзора
Отзывы про Kellcare Com скорее подтверждают сомнения в надежности этой площадки, чем помогают их развеять. Владельцы не называют компанию, которой принадлежит обменник, не публикуют адрес офиса и оставляют для связи только аккаунт в Telegram. Главная проблема скрывается в правилах. По ним клиент может остаться без денег из-за AML-проверки, ошибки в сумме перевода или отказа внести дополнительный залог.
Основная информация о проекте Kellcare
На сайте Kellcare Com нам предлагают менять криптовалюту без обязательной регистрации. Владельцы пишут, что операция занимает от 5 до 30 минут, а комиссию они сразу учитывают в курсе. На этой же странице пишут, что услугами площадки за последний месяц воспользовались 2+ тыс. довольных клиентов.
Ниже находится статистика:
- 10 тыс. пользователей;
- 50 тыс. заявок на обмен;
- 1,200 BTC — объем операций.
Почему при таких метриках все отзывы в интернете негативные, разработчики проекта не поясняют. К тому же проверить эти данные через независимый источник у криптотрейдера не выйдет.
На странице контактов нет названия компании, регистрационного номера, офиса или номера телефона. Пользователю доступен только тг-аккаунт поддержки Kellcare Ex. Кто именно владеет платформой и отвечает клиентам в Телеграмм — неизвестно.
Сходство Kellcare Com с другими криптообменниками
Сайт Kellcare Com оказался отнюдь не уникальным. Практически такую же главную страницу мы нашли у другой сомнительной обменной площадки — Silry Com. Сходятся не только расположение блоков, но и тексты о скорости, безопасности, курсах и преимуществах обмена. Есть и аналогичный раздел «Наши достижения» с теми же показателями.
Еще больше подозрений возникает после изучения правил. Очень похожий текст использует администрация обменников H3Expert Com и Zemprino Com. Причем совпадают довольно специфические условия:
- AML-риск выше 80%;
- Дополнительный залог во время проверки;
- Повторный перевод при ошибке в сумме;
- Срок в 48 часов перед списанием денег;
- Упоминание Комитета Государственной Думы.
Одинаковые правила сами по себе еще не позволяют утверждать, что всеми платформами управляют одни люди. Однако такое количество совпадений точно нельзя игнорировать при оценке проекта.
Продвижение Kellcare через арбитраж криптовалют
Обменник Kellcare Com встречается в телеграмм-публикациях с готовыми арбитражными связками. В одной из них автор предлагал провести USDT через несколько криптовалют и получить 4,2% за один круг. По его расчетам, 813 USDT после всех операций превращались в 847,43 USDT.
Новичкам автор предлагал отправить «+» ему в личку и обещал лично помочь провернуть сделку. В этой схеме пользователь не ищет обменник самостоятельно и не сравнивает несколько вариантов. Ему сразу дают маршрут, где одним из обязательных этапов будет перевод денег через Kellcare.
Также в публикациях канала встречались и другие малоизвестные площадки. Доказывать их связь с Kellcare на основании одних постов нельзя, зато сама схема продвижения хорошо показывает, откуда у владельцев обменника берутся новые клиенты.
Условия по блокировке и возврату средств
Самые спорные пункты разработчики Kellcare прописали в пользовательском соглашении. В разделе 3.2.2 говорят, что для трейдеров из России и стран Евразийского региона могут ввести дополнительную проверку и потребовать залог. Его сумму якобы определяет регулятор в лице Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку.
С официальными полномочиями комитета такая формулировка не сходится. Этот орган занимается законопроектами и является вспомогательным органом Госдумы. Определять размер залога для клиента частного криптообменника или распоряжаться его средствами он не может.
Дальше условия становятся еще интересней. Если внутренний анализ покажет AML-риск выше 80%, администрация оставляет за собой право остановить операцию, а уже переведенные средства клиенту не вернут. Если же показатель ниже 80%, у пользователя все равно могут запросить залог до конца проверки.
Отдельные правила действуют при несовпадении суммы. Даже когда причиной стала комиссия, клиент должен снова отправить правильное количество криптовалюты. После этого ему обещают провести обмен и вернуть первый перевод. Если трейдер откажется, через 48 часов его деньги назовут «утерянной криптовалютой» и спишут.
Возможная схема мошенничества
Правила Kellcare позволяют заранее понять, как именно клиент потеряет свою криптовалюту. Один из возможных сценариев обмана:
- Доверчивый трейдер видит в ТГ арбитражную связку и отправляет криптовалюту.
- Оператор Kellcare останавливает заявку и ссылается на внутренние правила.
- Клиента просят внести залог либо повторить перевод по новым реквизитам.
- После дополнительной оплаты неизбежно появляются новые требования.
- При отказе администрация просто присваивает деньги наивного пользователя.
Похожие случаи описывают и авторы сторонних обзоров Kellcare Com. В одной из жалоб речь идет о небольшой первой операции, которая прошла нормально. После этого трейдер увеличил сумму, но следующий обмен остановили из-за расхождения в размере платежа. Подтвердить такую историю только по отзыву невозможно, поэтому использовать ее как доказанный факт мы не будем. Однако она полностью повторяет порядок действий, который мошенники сами описали в соглашении.
Есть и еще один риск. Во время проверки администрация может запросить документы и точные сведения о местоположении клиента. В таком случае аферисты завладеют не только криптовалютой пользователя, но и его персональными данными.
Отзывы о проекте Kellcare Com и вывод обзора
Надежной репутации у обменника Kellcare нет и никогда не было. В интернете встречаются жалобы на блокировку операций, повторные переводы, залоги и проверки. Часть этих претензий можно проверить и без отзывов — право отказывать в возврате владельцы закрепили в собственных правилах.
Работать с платформой Kellcare мы не рекомендуем. У анонимной команды нет предпринимательской регистрации, а клиентов они привлекают через арбитражные связки с обещанием быстрого заработка. Самое серьезное — условия обмена позволяют сначала принять криптовалюту, а затем потребовать еще один платеж или залог.
Успешный тест на небольшой сумме эту проблему не решает. Он показывает только то, что конкретный обмен прошел. Гарантировать возврат следующего, более крупного перевода априори невозможно.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог