В новом докладе Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) говорится, что криптовалюта редко используется для отмывания денег по сравнению с фитными или другими традиционными средствами.
В новом докладе Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) говорится, что криптовалюта редко используется для отмывания денег по сравнению с фитными или другими традиционными средствами.
Несмотря на представление о том, что криптоактивы являются предпочтительным убежищем для незаконно полученных средств, преступники предпочитают отмывать доходы обыденными средствами через подставные компании или денежные фирмы, а также инвестировать их в преступную деятельность.
"Выявленные случаи отмывания денег с помощью крипто-валют остаются относительно небольшими по сравнению с объемами отмывания наличных денег традиционными методами", - отметил SWIFT в опубликованном на прошлой неделе докладе под названием "Следуй за деньгами".
Отмывание денег остается огромной проблемой для экономик во всем мире. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно по кассовым каналам отмывается около 800-2 трлн долларов, что эквивалентно от 2% до 5% мирового ВВП. Но криптография не выделяется на первый план.
Множество альтернативных криптовалют, предлагающих большую анонимность, а также такие услуги, как миксеры и тумблеры, которые помогают скрыть источник средств, смешивая потенциально идентифицируемые криптовалютные средства с большими суммами других средств, могут повысить привлекательность криптовалюты для сомнительных целей.
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог
