Реджинальд Фаулер заявил о своей невиновности по новому делу в мошенничестве с прослушиванием во время заседания 6 марта в Южном окружном суде США в Нью-Йорке. 20 февраля правительство США подало иск против Фраулера, добавив к делу о банковском мошенничестве обвинения в незаконной прослушке.
Напомним, что ранее против Фраулера было выдвинуто обвинение о незаконном переводе денежных средств и сговоре с теневой банковской компанией Crypto Capital.
Джеймс МакГоверн, адвокат Фаулера, раскритиковал новое обвинение, утверждая, что "понятия не имеет, в чем именно обвиняется Реджинальд”. Также, адвокат не понимает когда и как произошло предполагаемое мошенничество с банковскими переводами.
Ранее, Реджинальду предложили признать свою вину и 15 января 2020 года появились сообщения о том, что он был готов это сделать по одному из пунктов обвинения. Однако, 31 января правительство США сообщило, что Фраулер отказался от признания вины.
В связи с отклонением о признании вины Фраулером, американский адвокат Джесика Фендер заявила, что правительство хотело бы предстать перед судом в апреле 2020 года.
Адвокаты Фаулера отклонили возможность переноса судебного процесса на апрель, по причине появления нового пункта в деле. МакГоверн утверждает, что есть еще как минимум 30 000 документов, которые они еще не получили и которые требуют пересмотра перед судом.
Судья Эндрю Картер младший отложил заседание по делу Фраулера до 11 января 2021 года. Предположительно, суд продлиться от четырех до пяти недель.
Бывший владелец группы НФЛ обвиняется в том, что он действовал в качестве нелицензированного оператора по переводу денежных средств и обманывал финансовые учреждения. Через Crypto Capital он якобы предоставлял незаконные банковские услуги многочисленным крипто-валютным биржам. (Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult и QuadrigaCX.)
Crypto Capital остается в центре внимания продолжающегося расследования, проводимого правительством Нью-Йорка в отношении нераскрытия компанией "Bitfinex" факта утраты клиентских средств на сумму более 800 млн. долларов. Bitfinex утверждает,что средства не были утеряны, а скорее были конфискованы вместе со счетами дочерних компаний "Crypto Capital".
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
pbs.twimg.com
Биток.Блог
