Helix был Bitcoin Mixer, принадлежащим Ларри Дину Хармону. Теперь FinCEN оштрафовал его на 60 миллионов долларов за деятельность в качестве незарегистрированного криптоигрока.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США только что нанесла очередной удар по энтузиастам неприкосновенности частной жизни, объявив о первом наказании Bitcoin Mixer.
Согласно официальному пресс-релизу, FinCEN оформил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов против Ларри Дина Хармона, человека, ответственного за несколько сервисов, ориентированных на конфиденциальность биткоинов. Ларри Дин Хармон был идейным вдохновителем Dropbit для Lightning Network Wallet и сервисов анонимизации биткоинов Coin Ninja и Helix.
По данным FinCEN, биткойн-миксеры Helix и Coin Ninja работали как незарегистрированные компании, обслуживающие денежные переводы (MSB). Из-за этого Harmon действовал, не подчиняясь законам США, уклоняясь от уплаты налогов и пропуская определенные требования, которые были бы обязательными, если бы его платформы были лицензированы.
FinCEN утверждает, что с 2014 по 2020 год биткойн-миксеры Harmon способствовали анонимизации не менее 311 миллиона долларов с помощью более 1 миллиона различных транзакций BTC.
В дополнение к денежным штрафам Хармону грозят уголовные обвинения в связи с деятельностью, способствовавшей отмыванию денег. Власти утверждают, что всякий раз, когда служба разрешает любую транзакцию, предназначенную для отмывания средств, она переходит в сферу незаконности, поэтому, хотя технически участие в микшере биткоинов не является незаконным, участие в нем вместе с преступниками делает эту деятельность незаконной.
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог
