Президент компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли, связанный с Bitfinex и с другими крупными крипто-биржами, был арестован властями Польши. По сообщению информационного агентства Wpolityce от 24 октября Иван Мануэль подозревается в отмывании денег колумбийского наркокартеля.
Ранее правительство заподозрило Оза Йосефа в мошенничестве в крупном размере. И лишь буквально на днях все подозрения были подтверждены. Руководителя Crypto Capital обвинили в банковском мошенничестве, а также в сговоре с целью осуществления нелегальных денежных переводов.